На рынке форекс обнаружили миллиардные хищения

Полиция г. Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывающей услуги форекс-дилеров. По сообщению газеты «Коммерсантъ», сумма ущерба варьируется в пределах 1 млрд. руб.

Группа мошенников работала с 2014 года без лицензии под вывеской компании STForex. Как стало известно правоохранительным органам, фирма арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и проводила рекламные кампании с помощью крупных федеральных СМИ.

Преступная схема была построена следующим образом. Клиентов завлекали легким и быстрым заработком, проводили обучение, после этого жертва обмана вкладывала небольшую сумму денег (около $200). После получения незначительной прибыли, клиент увеличивал сумму вложений.

Имелись случаи, когда жертвы обмана отдавали все свои сбережения, а в некоторых случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.

На реальном рынке проводились только с крупными клиентами (от $100 тыс.), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которая отсутствует в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации. Данный счет предоставляет игрокам доступ на межбанковский валютный рынок.

Однако в действительности деньги похищались, а клиентам сообщали, что сделка закончилась с убытками.

В настоящее время компания STForex продолжает работу, предлагая открыть депозит на выгодных условиях. При этом обслуживание клиентов осуществляется только дистанционно — по телефону или через онлайн-чат.

Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.