В Московском регионе выявлены 243 нелегальные финорганизации

В Москве и Московской области в период с января по сентябрь 2019 г. выявлено 243 организации, осуществляющие недобросовестную деятельность на финансовом рынке.

Большинство из них (136 компаний) — нелегальные кредиторы, из них – 125 находятся в Москве и 11 в Московской области. Данные организации занимались незаконной выдачей займов. По-прежнему нелегальная выдача займов сосредоточена на уровне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в качестве комиссионных магазинов и осуществляющих микрофинансовую деятельность в отсутствие разрешительной документации.

К нелегальным кредиторам относятся также организации, работающие по мошенническим схемам возвратного лизинга. Однако на самом деле данные организации предоставляют займы под залог авто, искажают смысл предоставляемой услуги, что приводит к значительным переплатам, а также к изъятию автомобиля.

С начала года в Московском регионе было выявлено 54 организации с признаками финансовой пирамиды, среди которых продажи акций непубличных акционерных обществ, которые в соответствии с действующим законодательством не могут распространять предложения о приобретении акций неограниченному кругу лиц.